Расследование по делу о сливе информации перед покупкой PokerStars

Расследование по делу о сливе информации перед покупкой PokerStars компанией Amaya, о котором мы писали ранее, вышло на близкого друга Дэвида Баазова. В расследовании необычной продажи акций корпорации Amaya Gaming перед покупкой PokerStars всплыло имя друга генерального директора Amaya Дэвида Баазова.

В пятницу газета Globe and Mail сообщила, что целью декабрьского обыска в головном офисе корпорации в Монреале, проведенного квебекским регулятором в сфере торговли ценными бумагами Autorit? des Marches Financiers (AMF), было обнаружение документов, в которых фигурирует имя Йоэля Альтмана — бухгалтера, называемого близким другом Баазова.

В течение последних лет Альтман делал инвестиции в целый ряд IT-компаний. Это он предоставил Amaya краткосрочный кредит в $5 миллионов, позволивший ей приобрести компанию по разработке ПО Cryptologic в 2012-м году. В компании его называют «стратегическим советником, с которым налажено долгосрочное сотрудничество».

Альтман также входит в число 300 инвесторов, чью деятельность расследует Регулятор финансовой индустрии США (FINRA) — американская организация по саморегулированию в сфере финансовых операций. Так же, как AMF, FINRA заинтересовался торговлей акциями Amaya в период, предшествовавший покупке корпорацией Rational Group — материнской компании Stars и Full Tilt.

Торговля акциями Amaya внезапно оживилась за несколько недель до покупки Rational Group, из чего можно сделать вывод, что определенные инвесторы знали о предстоящей сделке задолго до того, как сайт CalvinAyre сообщил о переговорах.

Другие бизнесмены, ставшие объектом внимания FINRA, связаны с Intertain — канадской компанией, купившей в 2013-м году подразделение Amaya WagerLogic, где Amaya владеет 5.8% акций. В число подозреваемых входит торговец акциями по имени Роберт Чалмерс, который до первого марта являлся представителем Intertain по связям с общественностью, а до этого работал в банковско-инвестиционном учреждении Amaya под названием Cannacord Genuity. Чалмерс и Альтман оба входят в совет директоров компании Portvesta Holdings inc.

Директор Intertain Джон Филдинг попал в список FINRA после приобретения акций Amaya на сумму $2 миллиона за несколько месяцев до слияния с Rational. Филдинг уверяет, что не имел доступа к инсайдерской информации, а купил акции по совету своего брокера.

Хотя расследования ещё не дали чёткого ответа, действительно ли имел место преступный сговор, обнаруживающиеся в их ходе факты явно не помогают Amaya добиться разрешения для PokerStars вести бизнес на американском рынке. Учитывая, что PokerStars прикладывает максимум усилий, чтобы избавиться от репутации «оператора-нарушителя», расследования финансовых органов могут дать недоброжелателям покерного гиганта достаточно оснований, чтобы ещё какое-то время держать его с его тайными активами подальше от американского пирога.