Дэвид Баазов присвоил благотворительный фонд Африки

Яма, в которую попал Дэвид Баазов, становится всё глубже. На этой неделе появились новости о том, что он обвиняется в хищении денег у кенийской лотереи, не получившей обещанные ей $707,000.

По сообщению газеты Business Daily Africa, на Баазова и его бывших коллег-менеджеров Даниэля Себага и Бенджамина Ахдута, а также на дочернюю кенийскую компанию, подан иск со стороны благотворительной организации Lion’s Heart Self Help Group и одного из директоров Amaya Кеннеди Одхиамбо Ньягуди.

Согласно иску, троица из Amaya, действуя в сговоре с банком NIC Bank, присвоили 73 миллиона кенийских шиллингов ($707,000) из средств, предназначавшихся на благотворительные цели. По сведениям журналистов, банк якобы позволил людям из Amaya «открыть счета, через которые деньги на благотворительность попадали в карманы менеджеров».

Поданные в суд документы свидетельствуют, что дочерняя компания крупнейшей игорной корпорации мира, начавшая свою работу в Кении в 2010 году с тотализатора M-Lotto, а позже запустившая лото Kwachu 6/48 Lotto, должна была перечислить 25% дохода в благотворительный фонд Lion’s Heart. Однако, по словам Ньягуди и благотворителей, этих денег они так и не увидели.

Вот что говорит по этому поводу Ньягуди:

«NIC Bank получал средства лотерей через депозиты, хранил их у себя какое-то время, а затем помогал Amaya переводить их за пределы страны. К тому времени, как мошенническая схема была разоблачена, ничего не подозревавшие кенийцы лишились нескольких сотен миллионов шиллингов».

Кроме того, Ньягуди утверждает, что Баазов, Себаг и Ахдут «тайно открыли четыре счета в NIC для вывода денег Amaya из страны. Таким образом, средства проходили мимо Lion’s Heart».

В газете говорится:

«Господин Ньягуди утверждает, что только он и господин Баазов являлись директорами кенийского подразделения Amaya Gaming Group, а, следовательно, только они имели право открывать банковские счета».

На этой неделе calvinayre.com напомнил, что первые подозрения в мошенничестве со стороны руководителей Amaya в африканской стране «появились ещё в 2012-м году», когда благотворительная организация заявила о получении только части из причитавшихся ей средств». Правда, вокруг того, сколько конкретно тогда составил доход Amaya в Кении, шли споры.

Директор Amaya Брайан Степпенс в то время настаивал, что «обвинения ложные и абсурдные» и что он «никоим образом не причастен к присвоению средств».

Этот последний удар по Баазову следует за его недавней просьбой к суду Квебека снять с него все обвинения в инсайдерской торговле в связи с задержкой при передаче материалов дела защите, из-за чего она не успела с ними вовремя ознакомиться.