Новые подробности по обвинению против Баазова

Дэвида Баазова обвиняют в том, что он регулярно и систематически сообщал конфиденциальные детали сделок Amaya своим знакомым, друзьям и родственникам.

Согласно деталям обвинениям, начало незаконных действий Баазова датируется еще 2010 годом – тогда он сообщил конфиденциальную информацию своему брату Джошу по поводу сделки компании Amaya и компании Cryptologic (известный разработчик программного обеспечения).

Обвинения не ограничиваются только этой сделкой. Баазова и его сообщников обвиняют также в связи с другими операциями. Упоминаются названия таких крупных компаний как WMS Industries, Chartwell Technology, bwin, The Intertain Group Limited, Oldford Group.

Комиссия по финансовым рынкам (AMF) заявила, что в результате незаконных действий нарушителями было заработано около $1,5 миллиона. Это произошло благодаря операциям с ценными бумагами (в основном покупка-продажа акций), и самое значимое событие, во время которого проводились эти незаконные операции – приобретение компанией Amaya компании Oldford Group в 2014.

Дэвиду Баазову сейчас угрожает такое наказание – 5 лет тюремного заключения и штраф размером в $5,000,000. Ранее генеральный директор Amaya собирался приобрести компанию в частную собственность. Но теперь это выглядит очень маловероятным. Баазов отрицает все выдвинутые против него обвинения, он заявил, что готов к судебному разбирательству.

На брата Баазова выдан ордер на обыск

В список подозреваемых также попал и Джош Баазов – брат Дэвида. Его подозревают в мошенничестве с ценными бумагами, поэтому канадский финансовый регулятор AMF выписал ордер на обыск в его отношении и группы из 13 человек.

Эти ордера означают, что данная группа людей не будет иметь возможности проводить или организовывать любые финансовые операции или завершать торговые операции на Фондовой Бирже Торонто. Также AMF имеет право заморозить финансовые счета и изъять нужные документы для расследования.

Регулятор финансовых вопросов в Квебеке официально заявил, что 13 подозреваемых вероятно проводили торговую деятельность, обладая конфиденциальной информацией, либо раскрыли конфиденциальную информацию о предполагаемых слияниях и приобретениях, включая компанию Amaya inc, что запрещено законом. AMF утверждает, что с помощью данного мошенничества эти люди обогатились на более чем один миллион долларов.

Также стало известно, что Джош Баазов весьма резонансная личность с темным прошлым. В 1993 году он был арестован за хранение кокаина и отсидел 90 дней. После освобождения он создал телемаркетинговую компанию, которая обманом выкачала из доверчивых покупателей сотни тысяч долларов. Схема работала следующим образом: Джош предлагал пенсионерам покупать различные товары и обещал за это крупные призы, которые так и не были отданы обманутым людям.