СГД: банки должны «стучать» на своих клиентов

0
СГД: банки должны «стучать» на своих клиентов
07.01.2010 19:28
2653
40
0
07.01.2010 19:28
2653

Банки обязаны сообщать, когда частное лицо вносит на свой счет наличные на сумму более 1000 латов, считают в Службе государственных доходов (СГД). Этот момент обсуждается в рамках поправок к закону о кредитных учреждениях, которых хотят привлечь для борьбы с теневой экономикой.



Как пишет электронная версия газеты Diena, проект поправок предусматривает, что банки должны будут сообщать о любых вложениях на счета частных лиц, в том числе, если деньги кладутся на счет через банкомат.

В СГД поясняют, что банки обяжут также сообщать о случаях, когда на конкретный счет в течение трех месяцев поступает свыше 10 000 латов.

По словам представителя СГД Агнесы Гринберги, указанные суммы — внушительны. Но смысл в работе налоговиков будет в том случае, если СГД не будет тратить на контроль больше средств, чем удастся взыскать с неплательщика налогов.

©DELFI

Все комментарии - 40

    vid
    11.01.2010 19:18
    0

    eto depozit chtobe posmotret ti serjeznij ili net, u inastrancev v chjuzhih stranah vsegda tak, esli hoches atkrit shet delaj depozit v odnom banke menshe v drugom bolshe no tak vsegda, i v 80% sluchaj etot depozit dolzhen bit vse vreme na shetu. Tipo sistema kak v switzerland.

    11.01.2010 18:52
    0

    5k$ et na shot nad zakinutj, zakrucheno maljox napisal ja. Otkril shot, zakinul 5k$ poluchil kartu. Tipo kak depozit v pokerroom, chtobi mona bilo delatj cash out`i.

    PPL
    11.01.2010 18:35
    0

    А активизация 5 тонн — это че? Открытие и обслуживание понятно. А 5000 за что?

    11.01.2010 17:53
    0

    Estj esho i drugie varjanti, netoljko neteller. Ja kogda interesavalsja dannim voprosom o anonimnix kartax, nashol paru varjantov, no unix estj minus oni dorogije davolna. No pri usoviji chto realno poluchaetsa summi dlja vivoda bolshie, to dumaju eto nestrashno.

    Naprimer estj varjant "Lihtenšteinas hipotekārā banka" (izvinajusj neznaju kak pravelno perevesti na ruskij). No ne v etom sutj. Kar4, aktivizacija shota 5k$, v bonuse idjot anonimnaja karta. Na danoi kartochke netu ne imeni vashevo ne familiji, toka cifri katorije sam i viberaesh.Limit karti 100k$ v godu, komisionije 1%. Obsluzhivanie shota 125 eur v kvartale (za 4 mesjaca kar4). Otkritj shot = 500 evro. Nedeshovaja radostj, no, imxo, esli eto kazhetsa dorogim udovolstviem — znachet vi esho nezarabativaete stoljko, chtobi perezhivatj o nalogovoi.

    p.s. cenik tama davolno starij, ja dlja infi iskal, paru varjantov vot takix nashol ponjal chto mne esho do takovo doleko 😛 i nestal paritsa uznavatj bolje podrobno vsjo, tembolje zakazivatj takuju kartu. Mozhet kamu takaja infa pomozhet, a mozet i net.

    sorry za crazy russian.

    11.01.2010 14:26
    0

    PPL система неттелер зарегистрирована не в Латвии, и твой счет так же, стало быть и твоё имя считается именем иностранца(интересно сколько у тебя однофамильцев с таким же именем). Возраст и прописка на карточке не фигурирует. Вот если тебя уже взяли в разработку и ищут на тебя чтоб ещё навесить… и то пробивать банки, банки выдадут инфо на жителей Латвии. Так что vid — "Nekomu vi nenuzhni — zabeiti", в чём то прав. Если же твои обороты достигли объёмов за которые ты обоснованно переживаешь, пиши в личку.

    PPL
    11.01.2010 14:13
    0

    Karel потому что если ты заводишь неттелер, то для ухода от налогов. Если все таки тебя нашли, то мне кажется пробить кэшауты по твоему имени и фамилии через банковские банкоматы дело времени.

    Самый четкий способ — продавать доллары другим игрокам. Когда знаешь серьезных людей которые играют по крупному, в кэшаутах в банк вообще отпадает надобность.

    vid
    11.01.2010 13:51
    0

    kto dokazhet togo chto ti ster pervuju dorozhku? I kto vobshe kogdato zapalit? ugolovnij kodeks ja znaju ochen harasho.. 😉 video redko zapisivajut i to eto trudno nazvat video, fotografije delajut… no eti video i foto nekto bez povoda nesmotret, hranjatsa oni 3 mesjaca. Nekomu vi nenuzhni — zabeiti.

    10.01.2010 12:30
    0

    to vid, это уже наказуемое деяние, а уголовный кодекс надо чтить, тем более, что хватает других способов. конечно же банк видит не только данные владельца карты, но и записывает видео того кто этой картой воспользовался.
    PPL — почему теряет смысл?

    vid
    10.01.2010 09:47
    0

    Bank videt ime i familiju na kogo karta, v karte 3 doroshki, 1 — nomer karti, ime, familija, 2-nomer karti, exp, tip karti, algoritm, 3 — pustaja. Pervaja dorozhka ispolzujetsa chtobe napichatot vashe ime na cheke i tak dale i ona sahranajetsa v isttorije bankomata v atkritom vide, shifrujetsa tolko 2 dorozhka. No pervuju dorozhku mozno steret ili izminit, tak kak na funkcionalu karti eto nevlijaet, eto tolko informacionaja dorozhka i esli egjo nebudet prosto ime vashe negde nebudet pokazevatsa. Aparatura s katorij mozno steret stoit ~$400

    10.01.2010 00:03
    0

    По идее как и VISA, Master Card может давать информацию о клиентах, что бы избегать всякого рода мошенничества. Это уже не от Нетеллера зависит. А вот кто эту информацию может получать, я не знаю, но думаю если банку очень надо будет, они её получат.

Добавить комментарий