AMAYA: Скандал «Панамских офшоров»

Несколько дней назад взорвалась настоящая информационная бомба, когда ведущие мировые СМИ начали публиковать у себя информацию на основе скандальных материалов «Панамских оффшоров», где есть факты и доказательства скрытых финансовых операций самых влиятельных и известных людей мира. Данный скандал задел действующих глав государств, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей культуры.

Публикация на этих выходных 11.5 миллиона конфиденциальных документов, принадлежащих панамской компании Mossack Fonseca, которая предоставляет финансовые услуги корпоративным клиентам, уже вынудила уйти в отставку премьер-министра Исландии, и многие известные и влиятельные люди по всему миру могут скоро оказаться в такой же неловкой ситуации после того, как стало известно об их подозрительных бизнес-связях.

В панамских документах (которые были слиты в сеть) также фигурирует информация об инсайдерской торговле руководства Amaya, в котором недавно был обвинен и генеральный директор компании Дэвид Баазов.

Издание Globe & Mail проследило связь владельцев PokerStars с компанией Zhapa Holdings Inc, акционером которой является Гулисса Баазова — сестра Дэвида Баазова и его брата Джоша, замешанного в нескольких фактах мошенничества в особо крупных размерах. Одним из акционеров этой фирмы также числится и Исам Мансур, которому недавно был выписан ордер на запрет торговли на бирже из-за подозрительных сделок Amaya.

Основным клиентом Zhapa является компания IMF Network, юридический адрес которой совпадает с адресом штаб-квартиры Amaya в Монреале. Эта компания в данный момент не работает, однако до сих пор позиционирует себя как ведущего поставщика услуг по обработке онлайн платежей для обычных лиц и сайтов с азартными играми. Согласно онлайн реестрам на DNS серверах Zhapa.com располагаются букмекерский сайт BetonUSA.com и нечистые на руку ресурсы, которые прославились проблемами с невыплатой средств клиентам — Referincome.com и Oddsmaker.ag. Два последних сайта находятся во владении Джоша Баазова и его партнера Крейга Леветта.

Финансовый регулятор Квебека (AMF) полагает, что Дэвид Баазов делился конфиденциальной информацией со своим братом, который в дальнейшем занимался организацией незаконных сделок. По предварительным данным обманным путем эта группа лиц заработала около $1 500 000.

В AMF пока не сообщили, будут ли они в расследовании учитывать новую информацию из панамских документов, но уже становится понятно, что прямая связь Amaya с компанией, занимающейся запрещенной в США обработкой платежей – может сулить серьезные проблемы с лицензией PokerStars на американском рынке, которую с большим трудом ранее удалось заполучить.

В данный момент огромное количество журналистов изучают панамские документы и готовят новые разоблачения. Ранее стало известно, что в скандале также замешаны и лидеры стран СНГ: Петр Порошенко создал в 2014 году оффшорную холдинговую компанию на Британских Виргинских островах, что запрещено законом, а ближайшее окружение Владимира Путина тайно вывело из страны более двух миллиардов долларов, что свидетельствуют слитые в сеть документы. Центральным фигурантом теневых схем является Сергей Ролдугин – виолончелист и давний друг президента России.